Tiền ảo rác cải thiện mạnh, công khai hút máu nhà đầu cơ Anh Nguyễn Văn Thắng, một nhà đầu tư của cùng đồng đầu tư mua tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam cho hay, vài tháng mới đây, hoạt động giao dịch tiền ảo sôi động trở lại, số người mua máy đào Bitcoin tăng cường lên sau một thời kì dài “đắp chiếu”. Đáng lo nhất là Bitcoin tăng trở lại trở nên một cái cớ tuyệt vời cho coin rác tấp nập, hàng loạt sàn tiền ảo đa cấp cải dạng xuất hiện. Những sàn tiền ảo uy tín này đều ăn theo Bitcoin và che dấu hành vi tù túng bằng cách bắt buộc người chơi rửa tiền qua Bitcoin. Theo Tìm hiểu của phóng viên Báo đầu tư, thời gian cách đây không lâu xuất hiện hàng chục đồng tiền ảo mới như Win, CBR, GEM, Silling, ETM, ESR, BKC, VNDC… Mỗi đồng bạc ảo lại gắn với một hệ sinh thái. Cơ chế chung của các loại tiền ảo này là lợi nhuận siêu quyến rũ, hoa hồng 7-9 tầng do một đơn vị mới ra đời phát hành (hầu hết có trụ sở ở nước ngoài nhưng trang web bằng tiếng Việt và người tầm nã cập phần đông tới từ Việt Nam)... Điều đặc trưng nhất, với gần như các loại tiền ảo này, nếu muốn đầu tư, người dân phải mua Bitcoin, Ethereum…, nạp tiền ảo này vào tài khoản tổ chức để hoán đổi lấy tiền ảo nội bộ. Nhắc cách khác, tiến trình cướp đoạt tiền tài những doanh nghiệp này là dụ nhà đầu tư đổi tiền thật sang tiền ảo có giá trị, sau đấy lấy tiền ảo “xịn” này đổi sang tiền ảo rác. Sau đó, trùm sò sẽ ẵm trọn tiền ảo xịn rồi đánh sập sàn hoặc đưa trị giá tiền ảo rác tụt dốc ko phanh, thậm chí về 0%. Theo lý giải của những trạng sư, ví như nhà đầu tư nạp bằng tiền đồng, các cá nhân, tổ chức này có thể bị khép vào tội lừa đảo. Còn giả dụ nhà đầu cơ lấy tiền ảo để đầu tư tiền ảo, cơ quan chức năng sẽ ko có căn cứ để xử phạt, vì tiền ảo ở Việt Nam ko được xác nhận là tài sản hay công cụ trả tiền. Đây cũng là lý do khiến những sàn đa cấp tiền ảo biến tướng công khai dụ dỗ nhà đầu cơ trên các mạng phường hội, rầm rộ nhất mới đây là Wefinex, IBG, Myaladdinz, Cashbackfro…, cơ quan chức năng vẫn chưa sờ gáy mà chỉ ra thông tin cảnh báo nhà đầu tư. Vừa qua, Bộ Công an đã cảnh báo người dân về mô phỏng đa cấp tiền ảo lừa đảo Winsbank, trong khi Công an tỉnh Bình Phước vừa cảnh báo người dân về mô phỏng lừa đảo của Myaladdinz. không thể Con số chuẩn xác được bao lăm tiền đã được rót vào thị phần ngầm tiền ảo, do chợ tiền ảo chỉ diễn ra trên mạng. Tiền mặt tậu Bitcoin phê chuẩn tài khoản nhà băng nhưng là giữa cá nhân với cá nhân, trong khi thương lượng giữa Bitcoin và tiền rác lại diễn ra qua những ví tiền ảo, ko qua account nhà băng, nên càng khó giảm sát. Nhìn vào số lượng hàng chục nghìn người tham dự mỗi sàn đa cấp tiền ảo trên mạng phường hội, có thể thấy, lượng tiền chảy vào kênh này rất lớn. Các vụ sập sàn tiền ảo rác thời kì qua phần nào làm lộ sáng dòng tiền đen ngầm chảy này. Đơn cử, khi tiền ảo iFan sụp đổ (năm 2018), phổ thông người choáng váng khi biết số tiền mà các nhà đầu tư bị bốc hơi lên tới 15.000 tỷ đồng. Tương tự, tại Việt Nam, các “nhà cái” tiền ảo rác có thể đã cướp đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của các nhà đầu cơ. Tiền ảo mặc sức tung hoành Tháng 5/2020, dư luận xốn xang khi “doanh nhân” Lê Đức Nguyên bị một lực lượng nhà đầu tư Pincoin bắt cóc và cướp số tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng. Đội ngũ đối tượng còn ép người nhà ông Nguyên chuyển 9,5 triệu đô la. Kết quả điều tra Việc đầu tiên cho thấy, các người bắt cóc chính là nạn nhân của ông Nguyên. Trước đó, họ bị ông Nguyên “dụ” đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào Pincoin rồi ôm tiền biến mất. Ông Nguyên cũng chính là người đứng sau hàng loạt “tiền ảo rác” lừa đảo như iFan, Bitkingcoin… đang bị phổ biến nhà đầu cơ tố cáo. mặc dù trên thị trường có hàng chục tiền ảo rác, song xếp sau chúng vẫn đơn thuần là một vài khuôn mặt thân quen, sau lúc ấp ôm tiền nhà đầu cơ và biến mất, các trùm sò đứng sau lại tạo ra đời sàn mới với chiêu thức như vậy. Do không bị pháp luật sờ gáy rộng rãi năm, số tiền mà những trùm sò sở hữu lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Việc phát hiện, xử phạt rất ít khi mà nguồn lợi quá to khiến những sàn đen, tiền ảo rác mọc lên ngày càng rộng rãi và việc xử lý càng ngày càng phức tạp. trạng sư Trương Thanh Đức, chủ toạ Hội đồng Thành viên tổ chức Luật BASICO cho rằng: “Trên thực tiễn, đa phần người chơi đều hiểu rằng, đây là hình thức rủi ro nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi lao vào vì lòng tham. Việc tậu bán tiền ảo diễn ra sức khai, tràn lan. Hành vi lừa đảo tiền ảo diễn ra trắng trợn nhưng vẫn không thể xử lý, vì luật pháp ko xác nhận tiền ảo là tài sản hay phương tiện thanh toán, cơ quan chức năng ko có căn cứ để xử lý”. Hiện nhà băng Nhà nước ko xác nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán; Bộ công thương ko xác nhận tiền ảo là hàng hóa, dịch vụ; Bộ Tư pháp không xác nhận tiền ảo là loại tài sản. Việc nằm ngoài vòng luật pháp khiến tiền ảo đang được sử dụng như một dụng cụ lừa đảo. Đáng mừng là tháng 5/2020, Bộ trưởng Bộ vốn đầu tư đã có quyết định xây dựng thương hiệu Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Tuy vậy, chỉ Bộ nguồn vốn vào cuộc là chưa đủ, bởi tiền ảo can dự tới phổ quát bộ, ngành… đầu cơ vào mua tiền ảo hết sức rủi ro. Góp vào là tiền thật, nhưng thu về chỉ là tiền ảo, tiền hứa hão lâu dài. Để xử lý những đối tượng lừa đảo tiền ảo, theo tôi, cần xem xét xác nhận tiền ảo là quyền tài sản và đưa ra khung khổ pháp lý để điều chỉnh phạm vi hoạt động, đối tượng tham dự, chế tài xử lý… Chỉ khi bị đưa vào khuông khổ luật pháp, cơ quan chức năng mới có thể xử lý được các đối tượng lừa đảo. - luật sư Trương Thanh Đức, chủ toạ Hội đồng Thành viên công ty Luật BASICO